ज्ञानराधाच्या सुरेश कुटेचे सर्व खोटेच - ईडी कडून ९.२ कोटीची जप्ती..!

ज्ञानराधाच्या सुरेश कुटेचे सर्व खोटेच - ईडी कडून ९.२ कोटीची जप्ती..!

वैयक्तिक फायद्यासाठी ज्ञानराधाच्या सुरेश कुटेनी गुन्हेगारी कट रचून घातला गंडा ED कडून ९.२ कोटीची जप्ती ! जळगाव, अहमदाबाद, दिल्लीत छापे..

वास्तव न्यूज - ओमप्रकाश उढाण 

    ज्ञानराधा मल्टीस्टेट मधील खातेदार व ठेवीदार यांना वारंवार व्हिडिओच्या माध्यमातून समोर येत वेगवेगळ्या भुलथापा व आश्वासन देणाऱ्या व आमच्यावर विश्वास ठेवा म्हणणाऱ्या सुरेश कुटेचे सर्वच खोटे असंच ईडीच्या तपासात उघड झालय.

   ज्ञानराधाचे सुरेश कुटे, यशवंत कुलकर्णी व इतर आरोपींनी गुंतवणुकीच्या आकर्षक योजना जाहीर करून त्यावर १२ ते १४ टक्के व्याजदर देण्याचे आमिष दाखविले होते. मात्र, सोसायटीच्या व्यवस्थापनाने हा पैसा वैयक्तिक लाभासाठी वापरला. गुंतवणूकदारांनी आपली फसवणूक झाल्याप्रकरणी कारवाईसाठी दाद मागू नये म्हणून गुंतवणूकदारांना खोटी माहिती देण्यात आलीय. कुटे ग्रुपच्या मालमत्तेच्या आधारे एका परदेशी संस्थेने ५ वर्षांत १० हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्याची हमी दिली असल्याची बनावट कागदपत्रे तयार करून ती गुंतवणूकदारांना देण्यात आली होती.

वैयक्तिक फायद्यासाठी ज्ञानराधाच्या सुरेश कुटेनी गुन्हेगारी कट रचून घातला गंडा घतल्याचे उघड झाले असुन ED कडून अंदाजे ९.२ कोटीची जप्ती करण्यात आलीय.

   अंमलबजावणी संचालनालय (ED), मुंबई विभागीय कार्यालयाने २०-२१ सप्टेंबर रोजी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), २००२ अंतर्गत दिल्ली, जळगाव आणि अहमदाबाद येथे अनेक ठिकाणी शोध मोहीम राबवली. मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल), सुरेश कुटे आणि इतरांविरुद्ध सुरू असलेल्या तपासाबाबत. शोध मोहिमेदरम्यान, बँक फंड, फिक्स्ड डिपॉझिट, ७.५ कोटी (अंदाजे) च्या डिमॅट खाते होल्डिंग्सच्या स्वरूपात जंगम मालमत्ता गोठवण्यात आली आहे आणि विविध दोषी कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणे जप्त करण्यात आली आहेत.या प्रकरणात आजपर्यंत एकूण जप्तीची रक्कम रु.९.२ कोटी (अंदाजे) आहे.

   ED ने मे ते जुलै, २०२४ या महिन्यांत महाराष्ट्रातील विविध पोलिस ठाण्यांद्वारे आयपीसी, १८६० आणि MPID कायदा, १९९९ च्या विविध कलमांतर्गत सुरेश कुटे आणि इतरांनी एम्सच्या माध्यमातून केलेल्या फसवणुकीच्या संदर्भात नोंदवलेल्या विविध एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू केला. ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड (DMCSL) गुंतवणूकदारांसह. आजपर्यंत नोंदवलेल्या आणि सत्यापित केलेल्या FIR नुसार, गुंतवणूकदारांसोबत झालेल्या फसवणुकीची तात्पुरती रक्कम रु. १६८ कोटी अंदाजे. DMCSL चे व्यवस्थापन आणि नियंत्रण सुरेश ज्ञानोबाराव कुटे, यशवंत व्ही कुलकर्णी आणि इतरांनी केले. डीएमसीएसएलने १२% ते १४% पर्यंत उच्च परतावा देण्याचे आश्वासन देऊन भोळे गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध ठेव योजना आणल्या. तथापि. गुंतवणुकदारांची फसवणूक केली गेली आणि त्यांचा निधी सोसायटीच्या व्यवस्थापनाने त्यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी गुन्हेगारी कट रचून गंडा घातला.

   सुरेश कुटे याने दिब्यायन दास शर्मा यांच्याशी संगनमत करून रु.च्या निधीचे आश्वासन देत संरचित गुंतवणूक दर्शवणारी खोटी कागदपत्रे तयार केल्याचे ईडीच्या तपासातून समोर आले आहे. M/s पासून पाच वर्षात १०,००० कोटी मिन्व्हेंटा रिसर्च, लक्झेंबर्ग कुटे ग्रुपच्या मालमत्तेचे सिक्युरिटीजेशनद्वारे. डीएमसीएसएलच्या गुंतवणूकदारांना सुरेश कुटे आणि इतरांवर कायदेशीर कारवाई करण्यापासून रोखण्यासाठी या योजनेशी संबंधित फसवी कागदपत्रे देखील डीएमसीएसएलच्या सर्व गुंतवणूकदारांना परत केली जातील असे खोटे आश्वासन देऊन वितरित करण्यात आले. अधिका-यांची दिशाभूल करण्यासाठी आणि कुटे समूहाला आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोर म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न म्हणून या बनावट कागदपत्रांचा वापर माननीय उच्च न्यायालय आणि एनसीएलटीसह विविध न्यायिक मंचासमोर सादरीकरण म्हणून केला गेला होता.

ईडीने संस्थापक सुरेश कुटे व इतरांविरुद्ध मनी लाँड्रिंगच्या प्रकरणात ही कारवाई केली. ईडीनुसार या सोसायटीच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांची १६८ कोटींची फसवणूक झाल्याचा अंदाज आहे.

  यापूर्वी, ईडीने ९ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणात शोध मोहीम राबवली होती आणि जंगम गोठवले होते. तसेच मालमत्ता रु. १.७३ कोटी (अंदाजे) आणि इतर विविध दोषी कागदपत्रे जप्त आणि डिजिटल उपकरणे. या प्रकरणात आजपर्यंत एकूण जप्तीची रक्कम रु.९.२ कोटी (अंदाजे) असे ED ने दि २३ सप्टेंबर रोजी च्या प्रेस नोट मध्ये म्हंटले आहे.